Política de KYC de “BSGG LABS Limitada”

Última actualización: 15.10.2024

La empresa se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su Cliente" (Know Your Customer - KYC), cuyo objetivo es prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero mediante la identificación y verificación de los clientes.

La empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en www.betswap.gg. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, los pagos o los retiros hasta que la identidad del usuario esté suficientemente verificada, o por cualquier otro motivo a nuestra exclusiva discreción, en función del marco legal aplicable.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo, realizando estrictos controles de verificación y supervisión continua de todos los clientes, usuarios y transacciones. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, aplicamos tres niveles de verificación, dependiendo del riesgo, el tipo de transacción y el perfil del cliente:

SDD (Simplified Due Diligence – Diligencia Simplificada): Se usa en transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos.
CDD (Customer Due Diligence – Diligencia del Cliente): El estándar de verificación, utilizado en la mayoría de los casos para identificación y verificación.
EDD (Enhanced Due Diligence – Diligencia Reforzada): Se aplica a clientes de alto riesgo, transacciones de gran valor o casos especiales.

Además, e independientemente del nivel de verificación, cuando un usuario:

Alcanza un total acumulado de depósitos superior a 5.000 EUR,
Solicita un retiro de cualquier cantidad,
Realiza o intenta realizar una transacción considerada sospechosa,

deberá completar el proceso KYC en su totalidad.

Durante este proceso, el usuario deberá proporcionar información personal básica y cargar los siguientes documentos:

Copia de un documento de identidad oficial con foto emitido por el gobierno (en algunos casos, se requerirá anverso y reverso, según el documento).
Selfie sosteniendo el documento de identidad.
Extracto bancario o factura de un servicio público.

Directrices para el Proceso KYC

Prueba de Identidad (Proof of ID)

a. El documento debe incluir una firma.
b. El país no debe estar en la siguiente lista de países restringidos:

Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de las Comoras
Reino Unido
EE.UU. y sus territorios
Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (FATF)
Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

c. El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente.
d. El documento no debe vencer en los próximos 3 meses.
e. El titular debe ser mayor de 18 años.

Prueba de Residencia (Proof of Residence)

a. Documentos aceptados: Extracto bancario o factura de un servicio público.
b. El país no debe estar en la siguiente lista de países restringidos:

Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de las Comoras
Reino Unido
EE.UU. y sus territorios
Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (FATF)
Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

c. El nombre completo debe coincidir con el documento de identidad.
d. Fecha de emisión: El documento debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.

Selfie con Documento de Identidad

a. La persona en la selfie debe ser la misma que en el documento de identidad.
b. El documento de identidad en la selfie debe coincidir con el proporcionado en el punto "1". Asegúrese de que la foto y el número del documento sean los mismos.

Notas sobre el Proceso KYC

Si el proceso KYC falla, se documentará el motivo y se creará un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket y una explicación serán comunicados al usuario.
Una vez que todos los documentos correctos hayan sido recibidos y verificados, la cuenta será aprobada.