Politica KYC di “BSGG LABS Limitada”

Ultimo aggiornamento: 15.10.2024

L'azienda aderisce e rispetta i principi "Know Your Customer" (KYC), che mirano a prevenire i crimini finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l'identificazione e la verifica dei clienti.

L'azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documentazione KYC che ritenga necessaria per determinare l'identità e la posizione di un utente su www.betswap.gg. Ci riserviamo inoltre il diritto di limitare l'accesso ai servizi, ai pagamenti o ai prelievi fino a quando l'identità non sarà sufficientemente verificata o per qualsiasi altra ragione a nostra esclusiva discrezione, in base al quadro normativo applicabile.

Adottiamo un approccio basato sul rischio, eseguendo rigorosi controlli di verifica e monitoraggio continuo di tutti i clienti, utenti e transazioni. In conformità alle normative antiriciclaggio, utilizziamo tre livelli di verifica, a seconda del rischio, del tipo di transazione e del profilo del cliente:

• SDD (Simplified Due Diligence – Diligenza Semplificata): Applicato a transazioni a rischio estremamente basso che non raggiungono le soglie richieste.
• CDD (Customer Due Diligence – Diligenza del Cliente): Il livello standard di verifica, utilizzato nella maggior parte dei casi per l'identificazione e la verifica.
• EDD (Enhanced Due Diligence – Diligenza Rafforzata): Utilizzato per clienti ad alto rischio, transazioni di grande valore o casi speciali.

Inoltre, indipendentemente dal livello di verifica, quando un utente:

• Effettua depositi cumulativi per un importo superiore a 5.000 EUR,
• Richiede un prelievo di qualsiasi importo,
• Effettua o tenta di effettuare una transazione considerata sospetta,

sarà obbligato a completare l'intero processo KYC.

Durante questo processo, l'utente dovrà fornire alcune informazioni personali di base e caricare i seguenti documenti:

• Copia di un documento d’identità ufficiale con foto emesso dal governo (in alcuni casi, fronte e retro a seconda del documento).
• Selfie tenendo in mano il documento d’identità.
• Estratto conto bancario o bolletta di utenza.

Linee guida per il Processo KYC

Prova d’Identità (Proof of ID)

a. Il documento deve contenere una firma.
b. Il Paese non deve essere uno dei seguenti paesi soggetti a restrizioni:

• Austria
• Francia e i suoi territori
• Germania
• Paesi Bassi e i loro territori
• Spagna
• Unione delle Comore
• Regno Unito
• Stati Uniti e i loro territori
• Tutti i paesi presenti nella lista nera del FATF
• Qualsiasi altra giurisdizione considerata proibita dall’Anjouan Offshore Financial Authority

c. Il Nome Completo deve corrispondere al nome del cliente.
d. Il documento non deve scadere nei prossimi 3 mesi.
e. Il titolare deve avere più di 18 anni.

Prova di Residenza (Proof of Residence)

a. Documenti accettati: Estratto conto bancario o bolletta di utenza.
b. Il Paese non deve essere uno dei seguenti paesi soggetti a restrizioni:

• Austria
• Francia e i suoi territori
• Germania
• Paesi Bassi e i loro territori
• Spagna
• Unione delle Comore
• Regno Unito
• Stati Uniti e i loro territori
• Tutti i paesi presenti nella lista nera del FATF
• Qualsiasi altra giurisdizione considerata proibita dall’Anjouan Offshore Financial Authority

c. Il Nome Completo deve corrispondere al nome riportato nel documento d’identità.
d. Data di emissione: Il documento deve essere stato emesso negli ultimi 3 mesi.

Selfie con Documento d’Identità

a. La persona nella selfie deve essere la stessa del documento d’identità.
b. Il documento d’identità nella selfie deve corrispondere a quello fornito nella sezione “1”. Assicurarsi che la foto e il numero del documento siano gli stessi.

Note sul Processo KYC

• Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo verrà documentato e verrà creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket e una spiegazione verranno comunicati all’utente.
• Una volta che tutti i documenti corretti saranno stati ricevuti e verificati, l’account verrà approvato.