"BSGG LABS Limitada" KYCポリシー

最終更新日：2024年10月15日

当社は**「Know Your Customer（KYC：顧客確認）」**の原則を遵守し、顧客の身元確認と適切な審査を通じて、金融犯罪およびマネーロンダリングの防止を目的としています。

当社は、www.betswap.gg プラットフォームにおいて、ユーザーの身元および所在地を確認するために、必要と判断した場合、KYC書類の提出をいつでも要求する権利を有します。適切な身元確認が完了するまで、または法的枠組みに基づき当社が必要と判断する場合、サービスの利用、支払い、および出金を制限する権利を保持します。

当社はリスクベースのアプローチを採用し、すべての顧客および取引に対して厳格なデューデリジェンス（審査）および継続的な監視を行っています。マネーロンダリング防止規則に従い、取引のリスクレベル、取引の種類、顧客タイプに応じて、3段階の審査を適用します。

• SDD（簡易デューデリジェンス - Simplified Due Diligence）：
  極めて低リスクの取引に適用され、基準額を超えない場合に使用。
• CDD（顧客デューデリジェンス - Customer Due Diligence）：
  標準的な身元確認および認証で、ほとんどのケースで適用。
• EDD（強化デューデリジェンス - Enhanced Due Diligence）：
  高リスク顧客、大規模取引、または特別なケースに対して適用。

さらに、以下の条件のいずれかに該当する場合は、完全なKYCプロセスの完了が必須となります。

• 累計入金額が5,000ユーロを超える場合
• いかなる額でも出金を申請する場合
• 疑わしい取引を試みる、または実行した場合

このKYCプロセスでは、基本的な個人情報の入力と以下の書類の提出が必要です。

• 政府発行の顔写真付き身分証明書のコピー（場合によっては表裏の両面）
• 身分証明書を持っている本人のセルフィー（自撮り写真）
• 銀行取引明細書または公共料金請求書

KYCプロセスのガイドライン

身分証明書（Proof of ID）

a. 署名が含まれていること。
b. ユーザーの居住国が、以下の禁止国リストに含まれていないこと。

• オーストリア
• フランスおよびその海外領土
• ドイツ
• オランダおよびその海外領土
• スペイン
• コモロ連合
• イギリス
• アメリカ合衆国およびその海外領土
• FATF（金融活動作業部会）のブラックリストに載っている国
• Anjouan Offshore Financial Authority により禁止とされたその他の管轄区域

c. 氏名が顧客の登録名と一致していること。
d. 有効期限が少なくとも3ヶ月以上残っていること。
e. 所有者が18歳以上であること。

住所証明（Proof of Residence）

a. 承認される書類：銀行取引明細書または公共料金請求書
b. ユーザーの居住国が、以下の禁止国リストに含まれていないこと。

• オーストリア
• フランスおよびその海外領土
• ドイツ
• オランダおよびその海外領土
• スペイン
• コモロ連合
• イギリス
• アメリカ合衆国およびその海外領土
• FATFのブラックリストに載っている国
• Anjouan Offshore Financial Authority により禁止とされたその他の管轄区域

c. 氏名が身分証明書と一致していること。
d. 発行日が過去3ヶ月以内であること。

身分証明書を持ったセルフィーの提出

a. セルフィーの人物が、身分証明書の本人と一致していること。
b. 提出した身分証明書と一致すること。写真やID番号が一致しているか確認してください。

KYCプロセスの注意点

• KYC審査が失敗した場合、理由が記録され、システム内でサポートチケットが作成されます。チケット番号と理由がユーザーに通知されます。
• すべての必要書類が提出され、承認されると、アカウントが有効化されます。