"BSGG LABS Limitada" KYC 정책

최종 업데이트: 2024년 10월 15일

회사는 "고객 확인(Know Your Customer, KYC)" 원칙을 준수하며, 고객 신원 확인 및 실사를 통해 금융 범죄 및 자금 세탁을 방지하는 것을 목표로 합니다.

회사는 www.betswap.gg 플랫폼에서 사용자의 신원 및 위치를 확인하기 위해 필요하다고 판단되는 KYC 문서를 언제든지 요청할 권리를 보유합니다. 신원이 충분히 확인될 때까지 또는 기타 법적 근거에 따라 서비스 이용, 결제 및 출금을 제한할 권리를 보유합니다.

우리는 위험 기반 접근 방식을 적용하여 모든 고객, 거래에 대해 엄격한 실사 및 지속적인 모니터링을 수행합니다. 자금 세탁 방지 규정을 준수하기 위해, 우리는 위험 수준, 거래 유형 및 고객 유형에 따라 세 가지 실사 단계를 운영합니다:

또한, 실사의 수준과 관계없이, 다음 조건 중 하나에 해당하는 경우 완전한 KYC 프로세스를 완료해야 합니다:

이 과정에서 사용자는 기본적인 개인 정보를 입력해야 하며, 다음 문서를 업로드해야 합니다:

a. 문서에는 서명이 포함되어 있어야 합니다.
b. 사용자의 거주국이 다음 제한 국가 목록에 포함되지 않아야 합니다:

c. 이름이 사용자 계정의 이름과 일치해야 합니다.
d. 문서는 최소 3개월 이상 유효해야 합니다.
e. 사용자는 반드시 만 18세 이상이어야 합니다.

a. 허용되는 문서: 은행 명세서 또는 공과금 청구서
b. 사용자의 거주국이 다음 제한 국가 목록에 포함되지 않아야 합니다:

c. 이름이 신분증과 동일해야 합니다.
d. 발급 날짜: 문서는 최근 3개월 이내에 발급된 것이어야 합니다.

a. 셀카 속 인물은 신분증상의 인물과 동일해야 합니다.
b. 셀카 속 신분증이 첫 번째 단계에서 제출한 신분증과 동일해야 합니다. 사진 및 신분증 번호가 일치하는지 확인하세요.