Polityka KYC „BSGG LABS Limitada”

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2024

Firma przestrzega i stosuje zasady "Poznaj swojego klienta" (Know Your Customer - KYC), które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację i weryfikację klientów.

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie jakichkolwiek dokumentów KYC, które uzna za niezbędne do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika na www.betswap.gg. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia dostępu do usług, płatności lub wypłat, dopóki tożsamość użytkownika nie zostanie wystarczająco zweryfikowana lub z innych powodów według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosujemy podejście oparte na ryzyku, przeprowadzając ścisłe kontrole identyfikacyjne i bieżący monitoring wszystkich klientów, użytkowników i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy stosujemy trzy poziomy weryfikacji, w zależności od poziomu ryzyka, rodzaju transakcji i profilu klienta:

SDD (Simplified Due Diligence – Uproszczona weryfikacja): Stosowana w przypadku transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie przekraczają określonych progów.
CDD (Customer Due Diligence – Standardowa weryfikacja): Standardowy poziom weryfikacji, stosowany w większości przypadków do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości użytkowników.
EDD (Enhanced Due Diligence – Rozszerzona weryfikacja): Stosowana w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.

Dodatkowo, niezależnie od poziomu weryfikacji, pełna procedura KYC jest obowiązkowa, jeśli użytkownik:

Dokonał łącznych wpłat przekraczających 5 000 EUR,
Zażądał wypłaty jakiejkolwiek kwoty,
Dokonał lub próbował dokonać podejrzanej transakcji.

Podczas tej procedury użytkownik musi podać podstawowe informacje o sobie oraz przesłać następujące dokumenty:

Kopię dokumentu tożsamości wydanego przez rząd ze zdjęciem (w niektórych przypadkach przód i tył).
Selfie, na którym użytkownik trzyma dokument tożsamości.
Wyciąg bankowy lub rachunek za media.

Wytyczne dotyczące procesu KYC

Dowód tożsamości (Proof of ID)

a. Dokument musi zawierać podpis.
b. Kraj użytkownika nie może znajdować się na poniższej liście krajów zabronionych:

Austria
Francja i jej terytoria
Niemcy
Holandia i jej terytoria
Hiszpania
Unia Komorów
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone i ich terytoria
Wszystkie kraje umieszczone na czarnej liście FATF
Każda inna jurysdykcja uznana za zabronioną przez Anjouan Offshore Financial Authority

c. Imię i nazwisko musi zgadzać się z danymi użytkownika.
d. Dokument musi być ważny przez co najmniej kolejne 3 miesiące.
e. Właściciel musi mieć ukończone 18 lat.

Potwierdzenie adresu zamieszkania (Proof of Residence)

a. Akceptowane dokumenty: Wyciąg bankowy lub rachunek za media.
b. Kraj użytkownika nie może znajdować się na poniższej liście krajów zabronionych:

Austria
Francja i jej terytoria
Niemcy
Holandia i jej terytoria
Hiszpania
Unia Komorów
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone i ich terytoria
Wszystkie kraje umieszczone na czarnej liście FATF
Każda inna jurysdykcja uznana za zabronioną przez Anjouan Offshore Financial Authority

c. Imię i nazwisko musi być zgodne z danymi na dokumencie tożsamości.
d. Data wydania: Dokument musi być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Selfie z dokumentem tożsamości

a. Osoba na selfie musi być tą samą osobą, co na dokumencie tożsamości.
b. Dokument tożsamości na selfie musi być taki sam jak ten przesłany w pierwszym kroku. Upewnij się, że zdjęcie i numer dokumentu są identyczne.

Uwagi dotyczące procesu KYC

Jeśli proces KYC zakończy się niepowodzeniem, powód zostanie udokumentowany, a w systemie zostanie utworzone zgłoszenie do działu wsparcia. Numer zgłoszenia i wyjaśnienie zostaną przekazane użytkownikowi.
Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, konto zostanie zatwierdzone.