Política de KYC da “BSGG LABS Limitada”

Última atualização: 15.10.2024

A Empresa adere e cumpre os princípios de "Conheça seu Cliente" (Know Your Customer - KYC), que têm como objetivo prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação e verificação dos clientes.

A Empresa se reserva o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário na plataforma www.betswap.gg. Também nos reservamos o direito de restringir serviços, pagamentos ou saques até que a identidade seja devidamente confirmada ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base no arcabouço legal vigente.

Adotamos uma abordagem baseada em risco, realizando verificações rigorosas e monitoramento contínuo de todos os clientes, usuários e transações. De acordo com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro, utilizamos três níveis de verificação, dependendo do risco, tipo de transação e perfil do cliente:

• SDD (Simplified Due Diligence - Diligência Simplificada): Utilizado em transações de risco extremamente baixo que não atingem os limites exigidos.
• CDD (Customer Due Diligence - Diligência Padrão): O nível padrão de verificação, usado na maioria dos casos para identificação e autenticação do cliente.
• EDD (Enhanced Due Diligence - Diligência Reforçada): Aplicado a clientes de alto risco, transações de grande valor ou casos especiais.

Além disso, independentemente do nível de verificação, quando um usuário atingir um total acumulado de depósitos superior a EUR 5.000, solicitar um saque de qualquer valor dentro da plataforma www.betswap.gg, ou realizar ou tentar realizar uma transação considerada suspeita, será obrigatório concluir o processo KYC completo.

Durante esse processo, o usuário deverá fornecer algumas informações básicas e enviar os seguintes documentos:

• Cópia de um documento de identidade oficial com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento).
• Selfie segurando o documento de identidade.
• Extrato bancário ou conta de serviço público.

Diretrizes para o Processo KYC

Comprovante de Identidade (Proof of ID)

a. O documento deve conter assinatura.
b. O país não pode estar na lista de países restritos:

• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Países Baixos e seus territórios
• Espanha
• União de Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países da lista negra da FATF
• Qualquer outra jurisdição proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan

c. O Nome Completo deve corresponder ao nome do cliente.
d. O documento não pode expirar nos próximos 3 meses.
e. O titular deve ter mais de 18 anos de idade.

Comprovante de Residência (Proof of Residence)

a. Deve ser um extrato bancário ou conta de serviço público.
b. O país não pode estar na lista de países restritos:

• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Países Baixos e seus territórios
• Espanha
• União de Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países da lista negra da FATF
• Qualquer outra jurisdição proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan

c. O Nome Completo deve ser o mesmo do comprovante de identidade.
d. Data de emissão: O documento deve ter sido emitido nos últimos 3 meses.

Selfie com Documento de Identidade

a. O titular na selfie deve ser o mesmo do documento de identidade.
b. O documento de identidade na selfie deve ser o mesmo do item "1". Certifique-se de que a foto e o número do documento sejam os mesmos.

Notas sobre o Processo KYC

• Se o processo KYC falhar, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado no sistema. O número do ticket e uma explicação sobre a falha serão comunicados ao usuário.
• Assim que todos os documentos corretos forem recebidos e validados, a conta será aprovada.