Політика KYC «BSGG LABS Limitada»

Останнє оновлення: 15.10.2024

Компанія дотримується та виконує принципи «Знай свого клієнта» (Know Your Customer - KYC), які спрямовані на запобігання фінансовим злочинам і відмиванню коштів шляхом ідентифікації та перевірки клієнтів.

Компанія залишає за собою право в будь-який час запитати будь-які документи KYC, які вона вважає необхідними для визначення особи та місцезнаходження користувача на www.betswap.gg. Ми також залишаємо за собою право обмежити доступ до послуг, платежів або виведення коштів, доки особу користувача не буде належним чином підтверджено або з будь-яких інших причин на наш власний розсуд відповідно до чинного законодавства.

Ми застосовуємо підхід на основі оцінки ризиків, проводячи ретельні перевірки особи та постійний моніторинг усіх клієнтів, користувачів і транзакцій. Відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей ми використовуємо три рівні перевірки, залежно від рівня ризику, типу транзакції та профілю клієнта:

• SDD (Simplified Due Diligence – Спрощена перевірка): Використовується для транзакцій із дуже низьким рівнем ризику, які не перевищують визначених порогових значень.
• CDD (Customer Due Diligence – Стандартна перевірка): Стандартна процедура ідентифікації та перевірки клієнтів у більшості випадків.
• EDD (Enhanced Due Diligence – Розширена перевірка): Використовується для клієнтів із високим рівнем ризику, великих транзакцій або особливих випадків.

Крім того, незалежно від рівня перевірки, проходження повної процедури KYC є обов’язковим, якщо користувач:

• Зробив загальні депозити на суму понад 5 000 євро,
• Запросив виведення будь-якої суми,
• Здійснив або спробував здійснити підозрілу транзакцію.

Під час цієї процедури користувач повинен надати основну інформацію про себе та завантажити такі документи:

• Копію посвідчення особи з фотографією, виданого державним органом (у деяких випадках – обидві сторони).
• Селфі з посвідченням особи.
• Банківську виписку або рахунок за комунальні послуги.

Інструкція щодо проходження KYC

Підтвердження особи (Proof of ID)

a. Документ має містити підпис.
b. Країна користувача не повинна бути у списку заборонених країн:

• Австрія
• Франція та її території
• Німеччина
• Нідерланди та їхні території
• Іспанія
• Союз Коморських островів
• Велика Британія
• США та їхні території
• Усі країни, включені до чорного списку FATF
• Будь-яка інша юрисдикція, заборонена Anjouan Offshore Financial Authority

c. Ім’я та прізвище мають відповідати даним користувача.
d. Документ повинен бути дійсним не менше ніж 3 місяці.
e. Власник має бути старше 18 років.

Підтвердження місця проживання (Proof of Residence)

a. Прийнятні документи: Банківська виписка або рахунок за комунальні послуги.
b. Країна користувача не повинна бути у списку заборонених країн:

• Австрія
• Франція та її території
• Німеччина
• Нідерланди та їхні території
• Іспанія
• Союз Коморських островів
• Велика Британія
• США та їхні території
• Усі країни, включені до чорного списку FATF
• Будь-яка інша юрисдикція, заборонена Anjouan Offshore Financial Authority

c. Ім’я та прізвище мають відповідати даним у посвідченні особи.
d. Дата видачі: Документ має бути виданий протягом останніх 3 місяців.

Селфі з посвідченням особи

a. Людина на селфі має бути тією самою, що й у посвідченні особи.
b. Документ, що відображається на селфі, має збігатися з тим, який був наданий у першому пункті. Переконайтеся, що фото та номер документа ідентичні.

Примітки щодо процесу KYC

• Якщо процедура KYC не була успішно завершена, причина буде задокументована, а в системі буде створено запит у службу підтримки. Номер запиту та пояснення будуть надіслані користувачеві.
• Після отримання та перевірки всіх необхідних документів обліковий запис буде підтверджено.